Махинации в ржд под крышей полковника захарченко. Следы миллиардов полковника захарченко ведут к якунину и братьям ротенбергам
Получила новые подтверждения. Благодаря сотрудникам Федеральной резервной системы США удалось проследить путь, проделанный изъятыми банкнотами: из Америки они поступали в два российских банка, связанных с группой бизнесменов, долгие годы осваивавших миллиардные подряды структур РЖД. Опасения относительно того, что американская сторона откажется сотрудничать с российским следствием, не оправдались. Вполне вероятно, что эта сумма была подготовлена для отправки в Швейцарию, где перед этим открыл счета отец Захарченко.
Ранее уже сообщалось о том, что со железнодорожным ведомством Дмитрий Захарченко мог быть связан через главу строительно-монтажного треста № 6 РЖД Виктора Харченко , который в своё время помог бывшему налоговому полицейскому из Ростова связями в Москве.
Сыщики подозревают, что изъятые деньги - «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство тем самым железнодорожным подрядчикам-банкирам. Потом наличность полковника возвращалась в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко решил снять все средства с депозитов, затем при помощи некоего «обнально-конвертного финансового канала» перевести капиталы в Швейцарию.
Для этих целей туда вылетал отец полковника - Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Захарченко-старший ранее открывал другие счета - как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более €300 млн.
Задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко стало понятно, что за ним ведется наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке распределить по разным банкам в качестве депозитов частных лиц. Когда подконтрольные полковнику люди начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.
Что касается владельцев двух банков, куда поступили средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источников, сейчас находятся за границей.
Ранее сообщалось о судьбе € 14,695 млн из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.
Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября дама закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой , которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе женщины официально числятся неработающими.
Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста.
Как следует из архива агентства «Руспрес» , в РЖД развернулась масштабная зачистка кадров, пришедших в компанию при Владимире Якунине. В частности, расследуется резонансное дело Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова , тесно связанных с «солнцевской» преступной группировкой, которых трудоустроил в компанию советник Якунина Андрей Крапивин. Они обвиняются в создании разветвленной преступной схемы из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей. Со сменой руководства РЖД вряд ли стоит ожидать серьезной борьбы с коррупцией - теперь вместо коррупционеров Якунина схемами управляют такие же коррупционеры от Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сам глава РЖД Олег Белозеров считается членом группы Ротенбергов, занявшим пост именно благодаря двум братьям-предпринимателям, заинтересованы в получении железнодорожных подрядов.
Бизнесмена Валерия Маркелова, которого подозревают в даче взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. По версии следствия, Маркелов перечислял рекордные по российским меркам суммы - по $150 тыс. ежемесячно, а общая сумма полученных средств составила более 2 млрд рублей. Деньги, поступавшие от Маркелова, называют одним из основных источников дохода арестованного полковника. Помимо него, в даче взяток подозреваются трое бизнес-партнеров, которые скрываются за границей. В подробностях ситуации разбирались «Известия».
Как задержали Маркелова
После ареста Захарченко Маркелов длительное время скрывался за границей и останавливался в гостиницах под вымышленными именами. 2 октября он был задержан в Сочи. Бизнесмен приехал на дебютное выступление своего сына - известного гонщика Артема Маркелова - на этапе «Формулы-1». Во время этапа Гран-при России пилот финишировал пятым. Сразу после заезда сын Маркелова дал интервью порталу «Кубанские новости», в котором рассказал о своем отце.
«Если бы я был золотым мальчиком, то легко бы раскидывался деньгами. И ездил бы на «Геликах», которые постоянно разбивал бы. Но я занимаюсь спортом, и мой отец это поддерживает. Я не выкидываю деньги на ветер - у меня их на самом деле нет. Отец очень сильно ограничивает в этом и не дает зазвездиться, в случае чего сразу приземляет. Не дает слабину: если я даже хорошо проехал в Монако, он не поздравит, а спросит, почему я не проехал еще лучше», - рассказал Артем Маркелов.
Маркелова старшего тем временем этапировали в Москву. Басманный суд санкционировал его арест на два месяца.
В тот же день был задержан адвокат Виктор Белевцов, которого считают доверенным лицом Захарченко. Следствие полагает, что именно он выступал посредником при передаче взяток, а также принимал крупные суммы на временное хранение и вел переговоры с представителями взяткодателей.
«Белевцов, действуя из ложного чувства товарищества и корыстных побуждений, по поручению Дмитрия Захарченко совершил умышленные действия, направленные на реализацию преступного умысла по посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере, а именно - 1 089 089 993 рубля 24 копейки», - уточнил следователь. По словам «РИА Новости», адвокат предостерег бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущем обыске в ее квартире и помог спрятать документы.
Чем известен бизнесмен Маркелов
Маркелов владеет долей в «Группе компаний 1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД. Всего в промышленный холдинг входит 38 компаний. Структура, которой владеет Маркелов, занимается проектированием, строительством и реконструкцией железных дорог. На предприятиях группы трудится около 12 тыс. человек.
В этом году компания Маркелова возглавила рейтинг журнала Forbes «Короли госзаказа». Годом ранее ГК 1520 удалось получить контракты от РЖД на общую сумму свыше 218 млрд рублей. Маркелов также владеет 80% компании «Мобойл» - крупнейшего поставщика топлива для железнодорожных перевозок. После того как Маркелов стал владельцем компании, она получила подряды от РЖД на общую сумму свыше 80 млрд рублей. Кроме того, «Мобойл» является одним из основных спонсоров гонщика Маркелова. На болиды команды Russian Time, за которую выступает сын бизнесмена, нанесены логотипы «1520» и «Мобойл».
Как он связан с Захарченко
Следствие предполагает, что Захарченко фактически осуществлял руководство службой безопасности в компаниях, которыми владели Маркелов и его бизнес-партнеры. В МВД экс-полковник занимался борьбой с преступлениями в сфере ТЭК. Он осуществлял протекцию бизнесмену по линии МВД и решал вопросы по линии силовых структур.
В сентябре 2016 года Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки в размере 7 млрд рублей, позднее сумма была увеличена еще на 2 млрд. По данным следствия, именно Маркелов передавал Захарченко взятки от одного из высокопоставленных руководителей РЖД. Деньги при этом передавались наличными в период с 2007 по 2016 год. В преступной схеме были задействованы совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, бывший сотрудник Инкредитбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич.
Кто указал на Маркелова
Показания против него дал Владимир Антонов, обвиненный в хищениях у банка «Советский». По его словам, он оказывал помощь в обналичивании денег для крупного бизнесмена, связанного с РЖД. Антонов пошел на сделку со следствием и заявил, что сотрудничал с Маркеловым, помогая ему отмывать и обналичивать миллиарды через подконтрольные банки.
Показания на Маркелова дал банкир Герман Горбунцов, проживающий в Лондоне. Об участии Маркелова в преступных схемах бывший владелец Инкредитбанка рассказал еще в 2016 году. Он бежал из России в 2011 году после того, как в отношении него было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Горбунцов также является свидетелем по делу о покушении на убийство миллиардера Александра Антонова, отца Владимира Антонова, находящегося в СИЗО. Банкир дал показания о том, что деньги Захарченко перечислялись со счета в его банке.
Как развивались события после ареста бизнесмена
После ареста нового подозреваемого по делу экс-полковника Захарченко его гражданская супруга Марина Семынина эмигрировала в США. Свой отъезд она обосновала соображениями безопасности.
«Марина вместе с дочерью после возвращения ей загранпаспорта покинула страну, так как считает, что в России ей находиться опасно», - сообщил ее адвокат Александр Карабанов.
В интервью КП Семынина рассказывала , что понятия не имеет, откуда у ее бывшего гражданского супруга такие деньги. А ее собственные миллионы на счетах - подарки от влиятельных поклонников. Происхождение конфискованных у нее денег она собиралась оспорить в суде и уверяла, что не собирается покидать страну, пока этого не сделает.
«Следователи забрали у меня все украшения, вплоть до нательного крестика, как будто на нем выбито «подарок Захарченко». Нет, это всё было мое! А еще две крупные суммы денег - 500 тыс. рублей, что лежали на черный день, мои личные деньги, было это еще во второй обыск, но сумма в судебной описи не фигурирует. И 13 октября 2017 года они изъяли еще €2 тыс.», - жаловалась Семынина.
Паблик в телеграме «Незыгарь» вчера сообщил со ссылкой на «Росбалт», что нашелся источник происхождения денег, обнаруженных в квартире полковника Захарченко. Сотрудниками СК и ФСБ РФ в Сочи задержан Валерий Маркелов - руководитель группы компаний, являющихся крупнейшими подрядчиками РЖД . Он подозревается в даче взяток высокопоставленному сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко . Более того, как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова. Сын бывшего советника РЖД Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович являются владельцами группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Владимира Якунина с поста главы «РЖД», госкомпания продолжила сотрудничество с «1520». Сумма господрядов группы компаний «1520» оценивается в 218 млрд рублей.
Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, Валерий Маркелов был задержан в ходе оперативных мероприятий в Сочи, после чего его доставили в Москву. 2 октября суд должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила «Росбалту», что в суд поступили соответствующие материалы.
По версии следствия, Захарченко выполнял функции своеобразного главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и другими лицами. За это он получал солидную фиксированную «зарплату», в впоследствии - и долю от прибыли группы компаний. Речь идет о миллиардных суммах, поскольку структуры Маркелова являются одними из крупнейших подрядчиков РЖД.
Напомним, в 2016 году Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки. В ходе обысков в его кабинете и квартире родственников обнаружили 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн наличными, которые были изъяты и позже обращены в доходы государства.
Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо больше.
Как сообщил «Росбалту» источник в спецслужбах, на данный момент в материалах дела говорится, что Маркелов передал Захарченко 2 млрд рублей. Причем это взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные.
«Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен», - высказал мнение собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, которые являлись крупнейшими подрядчиками РЖД. Он был задержан накануне в Сочи. Басманный суд рассматривает вопрос о его аресте. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, было получена от Маркелова и связанных с ним лиц.
Захарченко — решала от МВД
Теперь уже ничего не решает
На самом деле, в этой истории. гораздо более интересно другое – та сумма, которая была найдена в квартире в Захарченко является своеобразным общаком самого же Крапивина или это лишь доля Захарченко за предоставление компании «множества мелких услуг». Мы больше склоняемся к первому варианту. Кроме этого, есть основания полагать, что в найденных миллиардах лежали и деньги вороватых чиновников РЖД, которые и помогали группе компаний «1520» получать самые вкусные контракты. У Захарченко обнаружили своего рода «банк», из которого проплачивались взятки очень многим функционерам РЖД, другим сотрудникам правоохранительных органов. Можно предположить, что и чиновники из Минтранса «приложились» к обозначенным благам.
В общем, подобный расклад и публикация информации в федеральных СМИ, а также «объявление в телеграм» через «рупор Администрации президента» Незыгарь, даёт основание предполагать, что наверху решили разобраться с группой компаний «1520» полностью. Передел рынка подрядчиков сейчас наблюдается практическим во всех крупных госкорпорациях и РЖД здесь не исключение.
Наше издание «Устав.нет» уже сообщало про группу компаний «1520» и семейство Крапивиных, которые присосались к РЖД. Более того, в публикации мы уже сообщали, что Маркелов в ГК «1520» отвечает за связи с правоохранительными органами.
Якунина погубило не воровство, а как это бывает в России — не желание делиться с теми, с кем надо. И еще то, что сын Якунина в неподходящий момент решил обзавестись гражданством Великобритании. Якунина отправили в отставку, а на смену ему пришел более лояльный Олег Белозеров. Однако, «тайные холдинги», осваивающие тендеры РЖД остались теми же.
Даже осваивая миллиарды бюджетных денег, смерть не обманешь. После того, как в 2015 году скончался Андрей Крапивин, его место занял сын Алексей. Однако «подельники» остались старыми — Валерий Маркелов, ответственный в синдикате за связи с правоохранительными органами. От Маркелова тянется ниточка к московскому «решале» — арестованному полковнику Захарченко. Скандально известный полковник плотно замешан в истории с распилом РЖД. По словам банкира Германа Горбунцова, люди, занимающиеся хищением и отмыванием денег из РЖД платили Захарченко по 150 тысяч евро в месяц.
Также Горбунцов полагает, что деньги, найденные у Захарченко могли принадлежать Маркелову, и быть теми самыми «миллиардами из РЖД».
Ушерович следующий
Не случайно после того, как Захарченко задержали, Ушерович подался в бега
Еще один участник схемы – «авторитетный коммерсант» Борис Ушерович. В отличии от Мареклова, он отвечает за связи с преступным миром. Ушерович считается членом Липецкой ОПГ. Об этом рассказывает жена банкира Германа Горбунцова: «При встречах со мной и моим мужем, Ушерович вел себя вполне корректно. В то же время в ходе общения, он не скрывал и регулярно говорил о своей принадлежности к Липецкой ОПГ».
Соответственно, далее наступает очередь Бориса Ушеровича, который представляется нам ещё менее политкорректным, чем Валерий Маркелов, так как напрямую общается с преступным миром и является лоббистом компании в среде криминала и организованной преступности. Скорре всего, у Ушеровича хранится если не аналогичная, то похожая по размеру сумма, как и у Захарченко.
Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, главные компетенции которого сосредоточены в сфере проектирования и строительства железных дорог. География деятельности - это всё пространство русской железнодорожной колеи шириной 1520 мм, от Балтики до Тихого океана.
Уважаемые читатели! Все выводы и художественная интерпретация описываемых событий является нашим оценочным суждением. Если у Вас имеются какие-то дополнительные сведения или материалы по данной теме, просим сообщить по адресу:
Правоохранители установили, как в квартире у сводной сестры бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко оказалось восемь миллиардов рублей наличными. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, установить это помогла упаковка денег. Они хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов в каждом. Они были расфасованы еще ФРС США - на них были отмечены коды и печати. Российские правоохранители через Центробанк направили запрос американскому регулятору о происхождении денег и получили ответ о том, что они были «заказаны» двумя российскими банками.
Источник полагает, что банки были связаны с группой бизнесменов, которые контролировали фирмы, «сидевшие» на подрядах РЖД. Значительная часть денег, которые «заказали» банки, была обналичена, а часть оказалась у Захарченко.
Следствие, по словам источника «Росбалта», предполагает, что это было вознаграждение для Захарченко и его коллег по МВД за покровительство этим фирмам. После того, как деньги попали к Захарченко, они были частями вновь направлены в банки.
Летом 2016 года Захарченко почувствовал, что фирмами, которые он покрывал и которые ему за это платили, заинтересовались правоохранительные органы, а им самим - ФСБ. По словам источника «Росбалта», Захарченко решил снять эти деньги с банков и с помощью «обнально-конвертного канала» перевести в Швейцарию. Для этого туда ездил отец Захарченко, которого обвинили в особо крупной растрате. Для передачи денег в Швейцарию Захарченко поместил их в квартире, оформленной на свою сводную сестру. Но реализовать этот план быстро не удалось - Захарченко выяснил, что находится под наблюдением ФСБ.
Тогда он принял решение срочно «раскидать» эту сумму на депозитные счета в разные банки. Подконтрольные Захарченко люди относили деньги партиями по 15-20 миллионов долларов. В этот момент Захарченко задержали.
По словам источника «Росбалта», у следствия есть информация, что фирмы-подрядчики РЖД «крышевал» не только Захарченко, но и другие представители правоохранительных органов. Сейчас проверяется информация о том, была ли эта сумма предназначена для одного Захарченко или это был «общак» для нескольких человек.
До задержания Захарченко был заместителем руководителя управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован судом в сентябре прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в семь миллионов рублей. Захарченко свою вину не признает.
При обыски в квартире его родственницы обнаружили крупную сумму денег наличными - 120 миллионов долларов и два миллиона евро, в общей сложности 8,5 миллиардов рублей.
Подпишитесь на нас
